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酒泉公安侦破“1·14”特大电信诈骗案纪实

时间:  2019-03-21 12:05
酒泉公安南下擒“狐” 成功打掉1个电诈团伙
 
——酒泉公安侦破“1·14”特大电信诈骗案纪实
 
本网讯(通讯员 王冬梅)3月18日,广州开往乌鲁木齐的Z138号列车到达酒泉南站时已接近凌晨,当60余名涉嫌电信诈骗犯罪的嫌疑人戴着黑色头套被酒泉公安带出车门时,还是引起了站台上不小的轰动,上下车的旅客一边惊异地看着眼前这一幕,对酒泉公安严厉打击电信犯罪、维护群众利益所作出的努力拍手叫好。


 
而在酒泉市公安局大院内,准备隆重欢迎专案民警凯旋归来的市区两级四大班子、打击治理电信诈骗成员单位领导、酒泉市县两级民警代表近600余人,听到列车到站的消息更是群情激昂。


 
为了这一刻,他们已在夜色中翘首期盼了好几个时辰。为了这一天,酒泉公安“1·14”参战民警历经62天的艰苦鏖战,辗转跋涉8千多公里,凭借忠诚和坚韧,将一个利用虚假交易平台、诱骗他人炒股投资、疯狂实施诈骗的特大电信诈骗犯罪团伙成功打掉,一举抓获犯罪嫌疑人46名,取得了打击电信诈骗新战果。
 
这是继2018年“5·30”特大电信诈骗案、“12·10”特大电信网络赌博诈骗案之后,酒泉公安亮剑诈骗的又一次歼灭战、持久战、围剿战和奔袭战,再次见证了酒泉公安为党扛枪、心系群众的无私情怀,彰显了勇于担当、敢于亮剑的血性虎气。”酒泉市副市长、市公安局党委书记、局长王立朝在欢迎仪式上如是说。
 
“我被人诱骗炒股损失23万多” 接到报案立即行动
 
2018年1月14日上午,家住酒泉市肃州区玉门油田生活基地的张某向酒泉公安报案:“我被一个陌生男子诱导炒股投资,被骗人民币23万多。”
 
早在两个月前,张某接到一个陌生人加她为微信好友的请求,通过验证后,从朋友圈动态感觉对方是个“非常有钱的成功人士”。张某在他的介绍下加入了一个“股票交流群”,群里每天有“讲师”“会计师”等“专业人士”传授股票投资“知识”,后面又被拉入“QQ群”每天听课,后“指导老师”通过QQ全程操作在一个叫“奥瑞国际”的APP上帮她注册开户,在其操作指导下,她先打入4万美金,后赚了8千美金,就这样多次交易后,她发现自己的户头成负,再联系“指导老师”和这个“成功人士”,对方始终不再理她,刚开始她并不知道是怎么回事,直到两个月后她才感觉是上当受骗了,遂赶紧报了案。
 
“坐着飞机追电波、与网络拼速度” 合成作战精准追踪
 
接报后,酒泉市区两级公安机关高度重视,立即启动打击电信网络犯罪合成作战机制,迅速成立“1·14”专案组,建立临时党支部,抽调精干警力全力侦破。
 
经核实,张某报称的“奥瑞国际”APP平台,发现系虚假投资平台,专案民警遂对资金流向进行追查,发现受害人张某打入该平台的资金到帐后迅速被转入到广东、上海、深圳等多个地方不同人的银行卡内。
 
2月18日,由刑侦、综合、网安等警种组成的合成作战专案组将民警兵分四路,千里奔波赶赴异省他乡开展秘密侦查工作。
 
情况不明、时间紧迫、任务艰巨、南北差异大、人生地不熟、极易引起犯罪嫌疑人的警惕......行动中还会遇到什么困难,执行任务的专案组民警难以预知,但他们的想法只有一个,那就是把线索追查到底,坚决揪出幕后“狐狸”,严厉打击跨省电信诈骗犯罪。
 
到达线索地后,专案民警在当地公安机关的大力支持和密切配合下,针对嫌疑人资金流向立即进行调查取证工作,发现嫌疑人为躲避侦查,将资金进行分解后,分散在不同银行的多张银行卡内,专案民警夜以继日奔波在多家银行之间,克服种种困难调取大量资金明细进行分析研判,发现这是一个内部分工明确、组织严密的电信诈骗团伙。
 
为摸清团伙内部架构和犯罪成员,专案组乔装打扮、循线追踪、蹲点守候,多次深入犯罪嫌疑人藏身窝点周边进行排查,并通过细致缜密分析海量的资金流水和视频资料,查明了分布在深圳、佛山、中山的1个犯罪团伙、3个犯罪窝点和40余名团伙成员,并摸清了该犯罪团伙的组织结构,全面掌握了犯罪团伙活动规律,一个以杨某为首的电信诈骗犯罪团伙初步浮出“水面”。
 
“没有硝烟的战场同样惊心动魄” 一波三折全面收网
 
犯罪团伙为逃避侦查分别藏身于佛山、中山的三个不同地方,犯罪团伙头目在另一个地方,考虑到这四个点存在互相通风报信的可能,专案组决定在同一时间实施抓捕行动。
 
3月5日,经过与四个行动点的专案民警认真分析研判,专案组认为对该犯罪团伙的抓捕时机已成熟,决定适机收网。
 
“必须确保步调一致,才能做到四个点的目标一网打尽,否则都会给侦查工作带来更大难度。”收网动员会上,专案组组长再三叮嘱四个行动小组,一场声势浩大的突袭收网行动准备就绪。
 
为了确保行动的隐蔽性,参战人员严禁暴露身份,外出必须乔装打扮,注意言行,如稍有差池引起犯罪嫌疑人的警觉就会前功尽弃!”各组到达目标地后,组长再次对行动中的每一个细节进行仔细斟酌和安排部署。
 
正当收网行动一切就绪的时候,专案组获悉犯罪团伙1号目标出境离开本地,收网行动不得不重新调整。经反复分析斟酌后,专案组决定在1号目标3月12日入境时统一行动。
 
就在专案组重新调整抓捕计划全部人员到位后,3月8日,专案组得到1号目标提前回国的信息,专案组立即对收网行动再次重新部署,最后决定仍在3月12日实施收网行动。
 
3月12日14时,酒泉市副市长、市公安局党委书记、局长王立朝亲自指挥、分管领导一线督战,专案组民警按照既定计划,4个战场4个抓捕小组40余名警力全部就位。
 
“行动!”随着指挥长的一声令下,4个抓捕小组以雷霆之势奔向目标人物所在地,伺机抓捕。
 
“报告,1号已控制!”“报告,2号已得手!”......
 
15时,随着一条条胜利的消息传到指挥部,该犯罪团伙46名犯罪嫌疑人(39男、7女)在4个不同地点几乎在同一时段被全部抓获,杨某、张某、李某等主要犯罪嫌疑人悉数落网,一夜未眠的前方指挥部和专案组民警终于松了一口气。
 
“我才23岁能给我一次机会吗” 连夜审讯固定证据
 
抓捕成功后,专案民警来不及歇一歇,立即对他们连夜进行突审。审讯中,面对大量证据,犯罪分子如实供述了自己的犯罪事实,1号目标杨某狡猾的“狐狸”面具也被逐步撕开。
 
现年23岁的广东省兴宁籍杨某,自小父母离异,由爷爷奶奶带大,18岁开始杨某便走入社会四处打工,2017年在广东打工时,杨某发现自己打工所在公司“来钱快”,遂萌发了 “自己单干当老板”的电信诈骗犯罪动机,2018年6月,杨某向境外购买平台,并雇佣20余名“员工”开始了分工明确的电信诈骗活动。他们通过包装虚拟身份,拉人入群,骗取受害人的信任后,以高额利益为诱饵诱导受害人在其购买的虚假投资平台上开户入金进行投资,通过反复多次的恶意指导交易后,骗光受害人的钱并拉黑消失。受害者张某就是在其包装的“高富帅”诱导下,一步步上当受骗。
 
“天网恢恢,疏而不漏”,再狡猾的“狐狸”也难逃好猎人的枪口。面对突如其来的酒泉公安,杨某在供述了自己实施电信诈骗的犯罪行径后,请求公安机关给他一次重新改过的机会。
 
“我代表市委市政府感谢你们” 出征民警凯旋而归
 
3月13日,“1·14”专案民警在佛山、中山两地警方的大力支持下,将23名涉案犯罪嫌疑人顺利关押在佛山看守所,23名犯罪嫌疑人关押在中山看守所。
 
3月16日,43名民警将46名嫌疑人分别从两地看守所提出后,乘车前往广州火车站汇合,等候从广州出发至乌鲁木齐的Z138列车。
 
当晚,在广州火车站,专案民警高度警惕、严密防范,与犯罪嫌疑人一起度过了一个漫长而寒冷的夜晚。
 
从白天到黑夜再到白天,民警们没有休息、没有吃一口热饭,在精神高度紧张的情况下连续工作了18个小时,直到火车停靠将犯罪嫌疑人顺利押解上车,才在火车上得以轮换休息。
 
整个押解任务,中转两个车站,期间安检、验票、进站、出站、上车、下车等各项工作都按照既定工作计划有条不紊进行,确保了整个押解工作万无一失。
 
“我代表市委市政府感谢你们,你们是为民而战的英杰、英才、英模、英雄。”
 
3月18日晚11时许,专案民警将46名犯罪嫌疑人安全押解回酒。


 
酒泉市公安局为凯旋归来的专案民警举行了隆重欢迎仪式。欢迎仪式上,市委常委、政法委书记何效祖代表市委市政府对酒泉公安敢于担当、勇猛打诈的工作精神和工作成效给予了高度评价,对凯旋归来的专案民警表示亲切慰问。


 
“2016年以来,酒泉公安累计破获电线诈骗案件920起,打掉犯罪团伙47个,抓获犯罪嫌疑人1千余人,涉案金额近3亿元,挽回群众损失近亿元,打击电信诈骗犯罪连续三年位居全省第一,一大批案件受到公安部表扬和广大媒体、人民群众点赞,“5·30”特大跨省套路贷案件被列为全国、全省‘十大经典案例’之一。”酒泉市副市长、市公安局党委书记、局长王立朝对酒泉公安2016年以来打击电信诈骗取得的丰硕成果表示祝贺。
 
“日进斗金,一夜暴富” 警方提醒慎重投资
 
该案是利用虚构期货交易平台,建立多人“财富”微信群炒作期货,再以“白富美”“高富帅”色诱受害人入群,待入群后安排“分析师”“预测师”“精算师”等“托儿”,用日进斗金高利诱惑设套,诱导受害人向指定账户“注金”,起初让受害人大幅盈利、尝到甜头,逐步设套、循序渐进,直到受害人血本无归、石沉大海,并通过多个资金流转出受害人资金的典型电信诈骗案。
 
打击虽然是最好的防范,但只能治标不治本,当前电信网络诈骗案件依然多发高发,打击治理是一项系统性工程,是公安机关和全社会的共同责任,需要社会各界齐抓共管、形成合力,更需要广大人民群众广泛参与、大力支持、加强自我防范。
 
欢迎仪式既是对新一轮打击电信诈骗的全面动员,又是对防范电信诈骗预防电诈发案的深入宣传。
 
警方提醒,投资须谨慎,凡吹嘘自己、高额回报、境外投资、远程操作都存在超高风险。同时,如果不慎被骗,应立即报警,设法“锁”住诈骗嫌疑人资金账户。如通过银行账号诈骗,应立即联系相关银行客服,说明情况请求帮助;如采用支付宝、财付通等独立第三方支付平台,则立即联系其客服提供相关证据,请求冻结对方账户资金,妥善处理。
 
“出去办案是很辛苦,但更多的是收获” 千里奔袭累并快乐
 
坐了近40个小时的火车,满脸油光、一身疲惫的专案民警在战友们敬慕的目光中难掩破案之后的成就感和自豪感。
 
“今年到现在,已经在外面出差办案近两个月了,外面办案是很艰辛,但更多的是收获。”
 
“谁的家中没有困难,但为了早日破案打击犯罪,这些牺牲都是值得的。”
 
说起电信诈骗案件侦破的辛苦,民警们大多会说累并快乐着。
 
历时两个月侦查,跨越多省市进行抓捕、押解,往返六千多公里,当40多名犯罪嫌疑人被安全押解下车的一刻,现场很多人眼眶湿润了,是期待、是激动、是兴奋,更是面对受害群众的那份坦荡。


 
“电信网络诈骗一天不消失,酒泉公安打击治理的步伐就永不停歇。”这是酒泉公安对广大人民群众“一言九鼎、一诺千金”的庄严承诺,更是激励他们义无反顾、勇往直前、亮剑电诈、再创佳绩的动力源泉。


 
“1·14”案件的成功侦破,再次见证了酒泉公安为党扛枪的无限忠诚、心系群众的无私情怀,彰显了酒泉公安勇于担当、敢于亮剑的血性虎气,更加坚定了酒泉公安为民而战、打击电诈的豪情斗志,极大鼓舞了酒泉公安勇攀高峰、再创佳绩。(酒泉市公安局肃州区公安分局供稿)
 
 
来源:酒泉长安网
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